головна
міські оголошення
робота і навчання
міський форум
візитівка міста історія символіка міські новини фотогалерея мапа
  

міська влада

  
  
  міський голова
  міська рада
  міськвиконком
  Стратегія розвитку міста до 2020 року
  міський бюджет
  державні закупівлі
  регуляторна політика
  державний адміністратор міста
  адміністративні послуги
  Очищення влади
  комунальні підприємства
  участь у проектах
  контакти

  
  

економіка міста

  
  
  стан економіки
  план соціально-економічного розвитку
  підприємства міста
  фінансові установи
  бізнес-інформація
  розвиток малого підприємництва
  пропозиції для інвесторів

  
  

гуманітарна сфера

  
  
  освіта
  охорона здоров'я
  культура
  історичні пам'ятки
  спорт

  
Архів






Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика



   Міські новини

  
02-09-2013

Припинено діяльність межрегіонального «конвертаційного центру» з обігом у 320 мільйонів гривень

Про резонанс повідомив начальник оперативного управління Головного управління Міндоходів у Черкаській області Ігор Щерб. Він розповів, що оперативники ГУ Міндоходів у Черкаській області, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів викрили, задокументували та припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували та забезпечили функціонування міжрегіонального «конвертаційного центру». Центр здійснював посібництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

 Було встановлено, що зловмисники у 2012-2013 рр. створили, з метою незаконної конвертації грошових коштів, ряд фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, які власне займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Черкаської області та інших регіонів України. Загальний обіг проконвертованих таким чином коштів за 2012-2013р.р. склав близько 320 мільйонів гривень.

 Під час обшуків за адресами офісних приміщень та проживання учасників «конвертаційного центру», які відбулися в рамках спланованих оперативних та слідчих заходів, виявлено та вилучено:

- готівкові кошти в сумі понад 300 тисяч гривень, що були підготовлені для передачі «клієнтам» центру;

- 17 одиниць комп’ютерної техніки (сервери, системні блоки, та ноутбуки), яка використовувалась для виготовлення документів та ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання – учасників «конвертаційного центру»;

- 3 легкові автомобілі, які перевозили грошові кошти;

- 28 печаток підконтрольних підприємств, що використовувалися в незаконній діяльності, документи первинного бухгалтерського і податкового обліку (які підтверджують факти «конвертації» коштів у готівку) та чорнові записи, пов’язані з схемою діяльності центру.

 Також, було накладено арешти на понад 40 розрахункових рахунків суб’єктів господарювання, які були задіяні в афері та заблоковано коштів на значну суму. Наразі проводиться комплекс подальших оперативних та слідчих дій, направлених на притягнення осіб, що скоїли злочин до відповідальності, а також відшкодування заподіяних державі збитків.

 

Головне управління Міндоходів у Черкаській області

  
[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]
Шановні друзі!

Войцехiвський Вiталiй Олександрович,
Золотоніський міський голова
Із радістю представляю вам гарний та історично цінний куточок Черкащини - місто Золотоношу, яке розташоване на лівому допливі Дніпра р. Золотоношки. Історія міста сягає в глибину тисячоліть - перша писемна згадка про Золотоношу припадає на 1576 рік.

Користуючись нагодою, запрошую зацікавлених у співробітництві ділових людей відвідати древній град, аби впевнитися, що ми відкриті для налагодження бізнесових, туристичних та інших взаємовигідних зв'язків.

міська громада

    
  політичні партії
  громадські організації
  релігійні громади
  міські ЗМІ
  видатні люди

сервіс та відпочинок  

    
  готелі
  туристичні фірми
  торгівля
  театри/кіно
  ресторани/кафе
  транспорт

















Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют



www.visegradfund.org

Сайт розроблено в рамках міжнародного проекту "Партнерство малих міст України та малих міст країн Вишеградської групи (Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина)", що вповаджується за сприяння Міжнародного Вишеградського Фонду (IVF).
TyTa